资产链上追踪

技术洞察 + 合规调查 + 司法执行 = 无可撼动的安全保障

技术输出资产流向分析报告

让数据说话,让踪迹清晰。通过专业的链上数据分析技术,对涉案资产的流转进行全景式还原。

  • 精准追踪每一笔交易
  • 厘清资金脉络,锁定关键节点
  • 输出详尽、合规的资产流向分析报告
  • 为后续法律行动奠定基石

按需对未知地址/交易所KYC实名调查

为匿名地址赋予真实身份。依托广泛的合作网络与合规调查渠道,推动KYC实名认证进程。

  • 向虚拟资产服务商发起协查请求
  • 将地址与真实身份信息关联
  • 完成从"链上"到"链下"的关键一跃
  • 为法律行动锁定明确目标

按需协助司法机关未知地址/钱包冻结

将数字威胁转化为现实威慑。协助推动司法机关依法向相关机构发出冻结函。

  • 提交完整证据链至司法机关
  • 推动涉案资产冻结程序
  • 切断资金外流渠道
  • 为最终追偿挽损奠定基础

应用场景

无论威胁来自何方,我们都有能力、有方法将其溯源、锁定并终结

守护企业数字资产,我们提供全链路风控解决方案

当您的项目遭遇黑客攻击、内部舞弊或欺诈时,时间就是金钱。

我们的三步闭环服务能:

  • 快速溯源:72小时内出具资产流向报告,明确损失范围和路径。
  • 身份画像:对核心涉案地址进行KYC调查,锁定嫌疑人身份。
  • 司法冻结:协助您通过法律手段,第一时间冻结被盗资产,最大化挽回损失。

安全不是成本,而是投资。让我们成为您最可靠的数字资产守护者。

为法律赋能科技:区块链案件调查与执行专家服务

面对新型的区块链相关案件,传统的调查手段往往失灵。

我们为律所及司法机关提供专业的技术支持:

  • Step 1:将复杂的链上数据转化为通俗易懂的司法鉴定意见书,成为法庭上的有力证据。
  • Step 2:通过合规路径完成嫌疑人身份落地,解决"立案难、找人难"的问题。
  • Step 3:指导并协助完成涉案数字资产的查封、冻结程序,确保判决能够有效执行。

科技赋能司法,让正义在数字世界同样得以彰显。

个人数字资产安全保护方案

在数字资产世界,个人用户同样面临各种安全威胁。

我们为个人用户提供专业保护:

  • 资产追踪:当您的数字资产遭遇盗窃或诈骗时,我们提供专业的链上追踪服务。
  • 身份调查:协助识别诈骗方身份,为后续法律行动提供关键信息。
  • 法律支持:指导您通过合法途径维护自身权益,协助推动资产冻结与追回。
  • 安全咨询:提供个人数字资产安全存储与交易的最佳实践建议。

在去中心化的世界里,您同样需要专业的安全守护者。

成功案例

我们已成功帮助众多客户解决数字资产安全问题,实现权益保障

DeFi协议攻击

某知名DeFi协议闪电贷攻击案

某知名DeFi协议遭受闪电贷攻击,损失超过500万美元。我们通过链上追踪锁定攻击者,并协助执法机构成功冻结相关资产。

成功追回85%被盗资产
交易所资产追索

中心化交易所用户资产冻结案

某用户在中心化交易所的账户被恶意冻结,涉及资产价值300万元。我们通过KYC调查和司法程序,成功解冻并追回全部资产。

100%资产成功解冻
NFT欺诈案件

NFT项目欺诈投资者案

某NFT项目方卷款跑路,涉及投资者超过200人。我们通过链上分析锁定项目方钱包,并协助投资者集体维权。

为投资者挽回70%损失

常见问题

解答您关于数字资产风控与司法追索的疑问

数字资产追踪的成功率如何?

我们的数字资产追踪成功率在行业内处于领先水平。对于发生在近期的案件,通过专业的链上分析技术,我们能够成功追踪到85%以上的资产流向。成功率受多种因素影响,包括案件发生时间、资产转移路径复杂度、交易所配合程度等。

整个司法追索流程需要多长时间?

完整的司法追索流程时间因案件复杂程度而异。一般来说,链上追踪和证据固定需要1-2周,KYC调查需要2-4周,司法程序通常需要3-6个月。我们会根据案件紧急程度优先处理,对于特别紧急的案件可以启动快速响应机制。

如何保证客户信息的安全性?

我们采用军事级加密技术保护客户数据,所有通信均通过端到端加密通道传输。同时,我们与客户签订严格的保密协议,确保案件信息不会被泄露。我们的团队成员均经过严格背景审查,并定期接受信息安全培训。

如果资产已经转移到混币器怎么办?

即使资产进入混币器,我们仍有多种技术手段进行追踪。我们的专业团队拥有丰富的链上分析经验,能够通过交易模式分析、时间关联分析等方法,在多数情况下仍能有效追踪资产流向。同时,我们会密切关注相关交易所的提现行为,一旦发现可疑活动立即采取行动。